El Tribunal Especializado en Corrupciรณn y Crimen Organizado, por unanimidad, declarรณ culpables a Teresa Eulalia P. P., Julio Cรฉsar L. M., Bryan Alexis L. P., Julio Cรฉsar L. P., Jonnathan Maximiliano L. V., Fulgencio Javier C. F., Yongdeng Z. y Jairo Hernรกn M. R. por lavado de activos provenientes del narcotrรกfico.
La Fiscal de la Unidad Selecta contra el Lavado de Activos, Uisela, presentรณ pruebas contundentes que llevaron a una sentencia de diecisiete aรฑos y cuatro meses de prisiรณn para los implicados. Ademรกs, se les impuso la pรฉrdida de derechos de participaciรณn por 25 aรฑos y la inhabilitaciรณn para contratar con el Estado.
Las empresas involucradas โProducciรณn de Cรกrnicos Carniproducciรณn S.A., Cresmark S.A. y Agricomtrade S.A.โ fueron declaradas responsables penales, con la orden de comiso de bienes, cuentas, liquidaciรณn y disoluciรณn. Tambiรฉn se les impuso una multa de 600 salarios bรกsicos unificados (282.000 dรณlares) a cada una.
Las pruebas Durante el juicio, la Fiscal presentรณ noventa y dos testimonios y 238 pruebas documentales que demostraron movimientos ilรญcitos de dinero por mรกs de 43 millones de dรณlares. Los procesados ocultaron el origen de estos fondos mediante empresas dedicadas a la exportaciรณn de productos agrรญcolas y la compra y venta de bienes entre 2015 y 2023 en Guayas, Cotopaxi y Santa Elena.
Las pruebas incluyeron pericias criminalรญsticas, de extracciรณn y materializaciรณn de contenido digital, asistencias penales internacionales, certificaciones bancarias y reportes de operaciones inusuales de la UAFE. El anรกlisis de extracciones telefรณnicas y la pericia de informรกtica forense revelaron acciones vinculadas al lavado de activos provenientes del narcotrรกfico.
Se encontraron imรกgenes relacionadas con droga, dinero en efectivo, caletas, laboratorios procesadores de sustancias, contenedores de fruta contaminados con sustancias ilรญcitas y fotos de cรณdigos numรฉricos utilizados para entregar dinero en efectivo a integrantes del grupo criminal. Tambiรฉn se identificaron las empresas procesadas en las imรกgenes.
Ademรกs, se presentรณ una experticia que transcribiรณ comunicaciones donde se detallaba la operaciรณn de los procesados en el envรญo de droga al exterior, la compra de bienes con dinero en efectivo y las transferencias realizadas a integrantes del grupo. Los investigadores establecieron un diagrama de vรญnculos entre los procesados y las empresas involucradas en el acopio, entrega y exportaciรณn de droga. El grupo ocultรณ el origen ilรญcito del dinero en los estados financieros de las empresas y adquiriรณ bienes con pagos en efectivo, cuyos registros no coincidรญan con las actividades declaradas ante el Servicio de Rentas Internas.
