El Tribunal Especializado en Corrupción y Crimen Organizado, por unanimidad, declaró culpables a Teresa Eulalia P. P., Julio César L. M., Bryan Alexis L. P., Julio César L. P., Jonnathan Maximiliano L. V., Fulgencio Javier C. F., Yongdeng Z. y Jairo Hernán M. R. por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La Fiscal de la Unidad Selecta contra el Lavado de Activos, Uisela, presentó pruebas contundentes que llevaron a una sentencia de diecisiete años y cuatro meses de prisión para los implicados. Además, se les impuso la pérdida de derechos de participación por 25 años y la inhabilitación para contratar con el Estado.
Las empresas involucradas –Producción de Cárnicos Carniproducción S.A., Cresmark S.A. y Agricomtrade S.A.– fueron declaradas responsables penales, con la orden de comiso de bienes, cuentas, liquidación y disolución. También se les impuso una multa de 600 salarios básicos unificados (282.000 dólares) a cada una.
Las pruebas Durante el juicio, la Fiscal presentó noventa y dos testimonios y 238 pruebas documentales que demostraron movimientos ilícitos de dinero por más de 43 millones de dólares. Los procesados ocultaron el origen de estos fondos mediante empresas dedicadas a la exportación de productos agrícolas y la compra y venta de bienes entre 2015 y 2023 en Guayas, Cotopaxi y Santa Elena.
Las pruebas incluyeron pericias criminalísticas, de extracción y materialización de contenido digital, asistencias penales internacionales, certificaciones bancarias y reportes de operaciones inusuales de la UAFE. El análisis de extracciones telefónicas y la pericia de informática forense revelaron acciones vinculadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Se encontraron imágenes relacionadas con droga, dinero en efectivo, caletas, laboratorios procesadores de sustancias, contenedores de fruta contaminados con sustancias ilícitas y fotos de códigos numéricos utilizados para entregar dinero en efectivo a integrantes del grupo criminal. También se identificaron las empresas procesadas en las imágenes.
Además, se presentó una experticia que transcribió comunicaciones donde se detallaba la operación de los procesados en el envío de droga al exterior, la compra de bienes con dinero en efectivo y las transferencias realizadas a integrantes del grupo. Los investigadores establecieron un diagrama de vínculos entre los procesados y las empresas involucradas en el acopio, entrega y exportación de droga. El grupo ocultó el origen ilícito del dinero en los estados financieros de las empresas y adquirió bienes con pagos en efectivo, cuyos registros no coincidían con las actividades declaradas ante el Servicio de Rentas Internas.
